ПА ОДКБ и РОСФИНМОНИТОРИНГ создают рекомендации по регулированию оборота криптовалют

«Взаимодействие  Федеральной службы  по финансовому мониторингу Российской Федерации и Парламентской Ассамблеи Организации Договора о  коллективной безопасности носит долгосрочный  системный характер.  

Более 10 лет Росфинмониторинг вносит весомый вклад в деятельность Парламентской Ассамблеи ОДКБ по сближению  и гармонизации национального законодательства государств – членов ОДКБ, в том числе, будучи одним из ведущих членов Евразийской группы  по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) – региональной группы по типу ФАТФ (FATF)» - об этом на официальной встрече с  Директором  Федеральной службы  по финансовому мониторингу Российской Федерации Юрием Чиханчиным сообщил Ответственный секретарь ПА ОДКБ Сергей Поспелов. –  

«Росфинмониторинг одним из первых обратил внимание на вновь созданную в 2006 году парламентскую структуру ОДКБ и рассматривал Ассамблею в качестве одной из эффективных евразийских интеграционных структур, для решения задач, стоящих перед финансовыми разведками государств – членов Организации. Еще в 2014 году Росфинмониторинг и Парламентская Ассамблея ОДКБ подписали Меморандум о взаимодействии, который официально закрепил многолетние плодотворные связи и открыл новые горизонты для их дальнейшего роста» – отметил Ответственный секретарь ПА ОДКБ.

Сергей Поспелов подчеркнул, что  в Парламентской Ассамблее ОДКБ высоко оценивают постоянное внимание и результативное участие представителей Росфинмониторинга  в правотворческой работе Экспертно-консультативного совета при Совете  Парламентской Ассамблеи. Он отметил системную работу сотрудников Росфинмониторига, которые внесли существенный вклад в разработку целого ряда модельных законодательных актов ОДКБ и полностью подтвердил готовность к продолжению конструктивных контактов и реализации возможных инициатив Росфинмониторинга и его конкретных мероприятий в рамках действующей Программы деятельности ПА ОДКБ по сближению и гармонизации национального законодательства государств – членов ОДКБ на 2021 – 2025 годы. Напомним, благодаря  взаимодействию Росфинмониторинга и ПА ОДКБ  разработаны и приняты Ассамблеей  Рекомендации по установлению прозрачности хозяйствующих субъектов, определению их бенефициарных владельцев и структуры собственности в государствах – членах ОДКБ (13.10.2017); Рекомендации по сближению законодательства государств – членов ОДКБ по вопросам конфискации имущества в интересах противодействия коррупции, финансированию терроризма и иным видам преступлений (5.11.2019); Рекомендации по противодействию незаконному обороту оружия массового уничтожения в рамках международных стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (30.11.2020). В настоящее время  разрабатываются   Рекомендации по регулированию оборота виртуальных активов (противодействию распространению криптовалют и иных электронных суррогатов платежных средств, подрывающих (разрушающих) национальные финансовые системы) и Рекомендации по регулированию деятельности трастов на территориях государств – членов ОДКБ.